姐弟非法转移近5.2亿美元至中国 合计被判40年
9月24日，越南河内市人民法院对一起走私及非法跨境转移资金案件作出一审判决。被告陈世孟（44岁）及其姐姐陈氏娥（49岁）因涉及走私、伪造文件及非法转移资金等犯罪，被合计判处40年监禁。
法院判处陈世孟24年监禁，其中走私罪14年6个月、非法跨境运输货币罪5年6个月、伪造机关组织文件罪4年；陈氏娥被判16年监禁，涉及走私及伪造文件。
检方指控，2018年至2023年间，两人利用7家公司办理从中国进口家居用品、电子产品等业务，并通过伪造近380份相关文件办理进口手续，涉及250批货物，总价值超过9040亿越南盾。
此外，2021年至2023年期间，陈世孟被指利用旗下公司在29家银行开设账户，并通过伪造3270份贸易合同及相关文件，实施3270笔资金转账。
检方称，涉案团伙通过循环使用已完成通关的860余份报关资料，为资金转移提供贸易背景，最终将近5.2亿美元（约121400亿越南盾）转往中国。陈世孟被指从非法转账活动中获利超过52亿越南盾。
本案另有10名被告被判处缓刑至12年不等刑罚。
