九州集团不法洗钱438亿 台湾警方逮捕32人
台中地检署侦办九州博弈集团总裁陈政谷等人涉经营赌博、诈欺及洗钱等和刑警局警政监林明佐涉泄密收贿案,检调查扣总价值约41亿5304万元不动产、名车、现金等财产,23日侦结起诉陈政谷等32人,检调查扣项包括不动产25笔(市价约新台币24亿元)、名车19辆约1亿元、存款14亿7262万元、现金1亿6023万元等不法所得,总价值约41亿5304万元,是调查局歷年来查扣不法所得最高纪录。
调查局航业调查处高雄处查扣此案相关赃证物,包括25笔房地产、14亿7千余万元现金及存款、豪车20部,其中17部已被涉案当事人拿赎回,还有一颗陈政谷私藏价值3千2百万元的Richard Mille在日内瓦高级钟表展(SIHH)发表一款称为「含苞待放玉兰花陀飞轮」腕表,还有价值20多万元的麦卡伦威士忌名酒及大批金饰,办案人员在台中清点查获现款,即花了两天,烧坏两台点钞机。
调查局指出,被告陈政谷为九州集团总裁,该集团前身即是天下博弈网站,他指挥集团成员在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博弈网站,从2017年起至2023年5月止,以旗下多家公司开发之OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,多次转帐的方式,向赌客收取约438亿余元赌金,该诈欺集团利用该系统,收取诈欺不法所得约1853万余元,从中进行洗钱从中抽成收取水钱。
调查局指出,九州集团的犯罪手法是利用第三方支付公司,提供赌博网站及诈欺集团金流服务,协助以人头公司注册成为第三方支付的商户会员,再提供虚拟帐号供赌客或被害人匯入赌金及赃款,再将这些虚拟帐号实则连结至第三方支付公司之实体帐户,待会员款项匯入后,水房人员再拨款转入假商户之人头帐户,由赌博及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱,藉此掩饰及隐匿犯罪所得,进行洗钱,金额达400多亿元。
检调续追查第三方支付平台洗钱金流,并调阅3千多笔涉案相关银行帐户资料,发现九州集团将不法所得移转至集团旗下多家等公司,作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋、购买名车来变成动产和不动产,另将不法所得匯往国外人头境外公司,再藉由假合约制造合法收入,将不法所得匯回臺湾,掩饰不法所得之来源及去向,进行跨境洗钱。